В г. Ньюарке (штат Нью-Джерси) возбуждено федеральное дело о преступном сговоре с целью мошенничества, отмывания денег и похищения личных данных, по которому проходят 8 человек во главе с 33-летним киевским экономистом Алексеем Шарапкой, хорошо знакомым американскому равосудию.
В г. Ньюарке
(штат Нью-Джерси) возбуждено федеральное дело о преступном сговоре с целью
мошенничества, отмывания денег и похищения личных данных, по которому проходят
8 человек во главе с 33-летним киевским экономистом Алексеем Шарапкой, хорошо
знакомым американскому правосудию.
Среди
обвиняемых – 38-летний киевлянин Леонид Яновицкий, которого прокуратура
называет правой рукой Шарапки, бруклинцы 49-летний Олег Пидтергеря, 46-летний
Ричард Гандерсен и 31-летний Илья Остапюк, 40-летний Роберт Дубак и 37-летний
Ламар Тейлор из Массачусетса и 41-летний Андрей Ярмолицкий из Атланты.
Пидтергеря,
Остапюк и Дубак были арестованы в утром 12 июня по месту жительства, а
Ярмолицкий – 18 июня , когда он прилетел из-за границы в нью-йоркский аэропорт
им. Кеннеди.
Тейлор и
Гандерсен объявлены в розыск.
Как заявил
суду сотрудник Секретной службы США Джеремайя Репперт, возглавляющий
следственную бригаду, речь идет о преступной схеме, в рамках которой
международная преступная группа незаконно вторгалась в компьютеры ряда
американских правительственных ведомств, в том числе Пентагона, финансовых
учреждений, включая банки и брокерские конторы, и компаний, оформляющих
зарплатные ведомости.
Получив
доступ к банковским счетам клиентов этих учреждений и компаний, обвиняемые
якобы переводили с них деньги на счета и дебитовые карты, которые они тайно
открыли на имя этих лиц.
По словам
Репперта, затем сообщники Шарапки в США снимали с этих счетов похищенные деньги
через банкоматы или закупали товары на эти карты.
Насколько
можно понять из судебных документов, в данный момент еще несколько путаных,
обвиняемые похищали деньги лишь у частных компаний и их клиентов, но не у
правительственных ведомств США. Исключение, если верить властям, составляло
федеральное налоговое ведомство. Шарапка и его сообщники в США якобы подавали в
него фальшивые налоговые декларации от имени потерпевших и просили, чтобы им
вернули переплаченные налоги.
Просьба
часто удовлетворялась.
Полученные
от налоговиков деньги поступали на подконтрольные заговорщикам банковские счета
и снимались через те же банкоматы. Большая часть добычи переводилась рядовыми
участниками сговора его руководителям на Украину через такие компании, как Western Union и MoneyGram.
Например, в
судебных документах говорится, что 5 мая 2012 года Пидтергеря якобы перевел
Шарапке через MoneyGram в Киев 740
долларов из магазина Duane Reade в Бруклине.
26 июня 2012
года Дубак якобы перевел Шарапке в Киев через MoneyGram 2 тысячи
долларов из круглосуточного магазина в Массачусетсе.
Хотя в
обвинительных документах попадается термин «хакер», обвиняемым не вменяется в
вину взлом чужих компьютеров. Через день после обнародования этого уголовного
дела прокуратура выпустила расширенный вариант обвинительного заключения, в
котором уточняется, что обвиняемые каким-то образом узнавали имена
пользователей и их пароли и так получали доступ к их счетам.
Платежная
компания Automatic Data Processing (ADP) , более
130 клиентов которой пострадали от мошенников, с облегчением похвалила
прокуратуру за это уточнение.
«Компьютерные
сети ADP ни разу не
были взломаны этими киберпреступниками, – говорится в заявлении компании. – К
несчастью, преступники сумели использовать вместо этого хитроумные уловки,
чтобы обманом выведать у нескольких клиентов ADP информацию
об их счетах».
С другой
стороны, из судебных документов напрашивается вывод, что обвиняемые все-таки
получили по меньшей мере часть личных данных от неких хакеров. Прокуратура
многозначительно замечает, что расследование далеко не закончено.
По выкладкам
следствия, Шарапка и его сообщники якобы пытались похитить у потерпевших
компаний и их клиентов более 15 млн. долларов.
Обвинительные
документы пестрят многочисленными примерами неудачных попыток фигурантов
поживиться чужими деньгами, поэтому фактически они, скорее всего, получили
гораздо меньше.
Но в любом
случае речь, видимо, идет о немалых деньгах. По словам прокуроров, в числе
прочего заговорщики переводили свои барыши через два специально открытых для
этой цели банковских счета. Остапюк и другой заговорщик, который к суду не
привлечен и зашифрован в документах как «В.К.», якобы открыли их на имя
компаний «Мирку» и «Кумир» и для маскировки перечисляли на них деньги суммами
меньше 10 тысяч долларов (банки должны сообщать властям обо всех транзакциях,
начиная с этой суммы).
С июня 2012
по март 2013 года заговорщики якобы перевели на счет «Мирку» в общей сложности
450 тысяч долларов. Оттуда барыши перечислялись в другие места, прежде всего
Шарапке в Киев, пишет прокуратура.
В первый раз
Шарапка был арестован 17 мая 2004 года в Атланте, где он учился в аспирантуре
университета штата Джорджия и работал над докторской диссертацией по экономике
и госфинансам. Его задержали после того, как власти арестовали человека,
который за деньги забирал для него из почтового ящика посылки.
Шарапку
обвинили в получении по почте товаров, приобретенных на ворованные или
поддельные кредитные карты, и пересылке их за границу, в частности, в Россию.
По его собственному признанию, он получал в награду 20% от стоимости товара.
После того,
как Шарапка обещал сотрудничать со следствием, его выпустили до суда под залог
и повесили ему на лодыжку датчик, сигнализирующий властям о его
местонахождении. Недолго думая, он перерезал ремешок датчика и ушел в бега.
Шарапка перебрался в Бостон, где снова занялся тем же промыслом.
В ноябре
2004 года бостонская следственная бригада по борьбе с хищением личных данных
узнала, что в интернете были приобретены на краденые кредитки несколько вещей,
которые были высланы в местное отделение почтовой фирмы Mail Boxes, Inc. 5 ноября
группа наружного наблюдения увидела, как покупки забирает оттуда некий Хит
Кеннеди.
Его
задержали, он немедленно согласился сотрудничать с властями и, как ни в чем не
бывало, доставил посылку человеку, который его нанял. Следователи видели, как
он вручает ее молодому мужчине, который расплатился с ним на улице у своего
дома.
Когда
мужчину задержали, он представился Эндрю Шванкоффом, пригласил сотрудников к
себе в дом и дал им разрешение на обыск. Они нашли много товара, приобретенного
на чужие кредитки, более 50 чистых карт с нанесенной на них банковской
информацией, разнообразные кредитки на имя разных людей, более 25 поддельных
водительских прав, причем на некоторых из них была фотография хозяина дома, но
данные других лиц, и более 14 тысяч долларов.
Хозяин
согласился поговорить с сотрудниками без адвоката и признал, что часть
найденного принадлежит ему, а остальное – некоему другому лицу, которого он назвал
«посредником».
Он также
сознался, что его зовут Алексей Шарапка, и сказал, что носит имя Эндрю Шванкофф
всего несколько дней. Шарапка добавил, что он также пользовался именем Алексис
Льянос и несколькими другими, которые он запамятовал. Он признался в получении
товара, купленного на липовые кредитки, и в переводе денег сообщникам в
Восточной Европе. Шарапка признался, что пользовался изъятыми у него фальшивыми
картами для того, чтобы вынимать чужие деньги из банкоматов.
В его
компьютере были обнаружены похищенные личные данные и другая конфиденциальная
информация, такая, как чужие PIN-номера.
Как и в
Атланте, Шарапка быстро изъявил готовность сотрудничать со следствием и был
несколько раз допрошен, но не произвел на прокуратуру впечатления, и она
отказалась ходатайствовать перед судом о снисхождении к нему.
Более того,
когда Шарапка признал себя виновным и попросил суд приговорить его к 28 месяцам
тюрьмы и не взыскивать с него никакого штрафа, прокуратура потребовала, чтобы
ему дали 234 месяца, то есть почти 20 лет, и приказала выплатить компенсацию в
сумме 446.865 долларов.
Приговору
предшествовали специальные трехдневные слушания, после которых бостонская судья
Пэтти Сарис приговорила Шарапку к 121 месяцу лишения свободы. Он освободился в
феврале прошлого года и в марте был депортирован на Украину, где проживают его
родители и сестра Катерина.
«Я надеюсь,
что этот страшный сон скоро кончится, и Алексей вернется к людям, которые
действительно его любят и которые никогда не будут думать о нем как о преступнике,
– писала Катерина судье накануне приговора. – Поверьте мне, он не преступник и
никогда им не будет!».
Если верить
прокуратуре, схема, в которой обвиняются Шарапка и его подельники и за которую
им теоретически грозит 20 лет тюрьмы, действовала уже в марте прошлого года. То
есть Шарапка, очевидно, подключился к ней, не отходя от кассы, сразу по
возвращении на родину.