В рамках операции «Матрешка» арестованы три ключевые фигуры преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба, изъяты деньги.
В рамках операции «Матрешка» арестованы три ключевые фигуры
преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре
крупных футбольных клуба, изъяты деньги.
Португальская полиция в рамках операции «Матрешка» разгромила
транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан
и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом
4 мая сообщил Eвропол.
По данным европейского полицейского агентства, расследование
продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70
португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые
фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях,
включая четыре крупных футбольных клуба. Было изъято несколько тысяч евро
наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски
прошли в лиссабонских клубах «Бенфика» и «Спортинг», а
также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии
«Лейрии». Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков,
задержан.
Решали финансовые проблемы
В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские
футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им
помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на
подставных частных лиц, за спиной которых скрывались «непрозрачные
сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и
«налоговых гаванях» фирмам-однодневкам». После установления
контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через
различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные
трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на
результаты матчей.
Именно по этой схеме и был приобретен клуб «Лейрия», в
котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью.
Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после
чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший
дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D—Sports, начал
оказывать финансовую поддержку «Лейрии» в 2014 году, а годом позже
стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских
игроков.
В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть
существует с 2008 года и, по-видимому, «представляет собой одну из ячеек
важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких
миллионов евро во многих странах Евросоюза». Уже сейчас речь идет о причастности
этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории
Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.
Российский интерес
Российские бизнесмены не раз в последнее время покупали проблемные
европейские футбольные клубы. В 2003 году Роман Абрамович приобрел английский
«Челси», долги которого на тот момент, по некоторым данным превышали
100 млн фунтов. В 2011 году другой россиянин — Дмитрий Рыболовлев — купил
находящийся на грани банкротства французский клуб «Монако». Есть и менее
значимые приобретения. В том же 2011 году бывший мэр подмосковных Химок Юрий
Кораблин стал хозяином одного из старейших в Европе итальянского клуба
«Венеция», а бизнесмен Владимир Антонов приобрел английский
«Портсмут», оказавшийся первым клубом-банкротом в истории
Премьер-лиги.